Foto: Bumble Dee/Shutterstock
De Amerikaanse autoriteiten hebben de directeur van een cryptobedrijf in New York gearresteerd voor het witwassen van een gigantisch geldbedrag voor gesanctioneerde Russische instellingen.
De zaak draait om Iurii Gugnin, een 38-jarige Rus die in Manhattan woont. Hij wordt beschuldigd van het opzetten van een complexe witwasoperatie via zijn bedrijven. Het zou in totaal gaan om een bedrag van meer dan een half miljard dollar, omgerekend zo’n 460 miljoen euro. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.
Cryptobedrijf als financiële sluiproute
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gebruikte Iurii Gugnin, een Russische staatsburger, cryptobedrijven als geheime pijpleiding voor illegale geldstromen. Tussen juni 2023 en januari 2025 zou hij via zijn bedrijven, Evita Investments en Evita Pay, maar liefst 530 miljoen dollar hebben doorgesluisd naar bankrekeningen in Manhattan.
Het grootste deel van dit bedrag werd verplaatst met behulp van de stablecoin Tether, ook wel bekend als USDT. Deze digitale munt, gekoppeld aan de dollar, is populair bij zowel beleggers als criminelen vanwege zijn snelheid en stabiele prijs.
Gugnin, die opereerde onder meerdere aliassen, zou geld hebben witgewassen voor klanten met tegoeden bij Russische banken die onder sanctiewetgeving vallen. Daarbij maakte hij naar verluidt gebruik van valse verklaringen richting banken en cryptobeurzen om de herkomst van het geld te verbergen.
Zijn klanten waren geen kleine jongens: van Russische grootbanken zoals Sberbank, VTB en Tinkoff tot het nucleaire staatsbedrijf Rosatom.
Banden met Russische inlichtingendiensten
Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigt Gugnin niet alleen van witwassen, maar ook van samenzwering, fraude en het overtreden van de International Emergency Economic Powers Act. Dit is een wet die transacties met gesanctioneerde landen verbiedt. Volgens het onderzoek hield hij zich niet aan verplichte regels tegen witwassen en onderhield hij directe banden met Russische inlichtingendiensten en Iraanse functionarissen.
Gugnin zou bovendien doelbewust zijn activiteiten hebben verborgen. Zo zou hij meer dan 80 facturen digitaal hebben aangepast om de Russische herkomst van betalingen te verdoezelen. Ook zou hij hebben geholpen bij de export van gevoelige Amerikaanse technologie naar Rusland, waaronder een speciaal beveiligde server.
Hij zocht op Google naar termen als ‘wat als er een onderzoek tegen je loopt’. Dit is niet het gedrag van iemand die niets te verbergen heeft.
‘De verdachte zette een cryptobedrijf in als kanaal voor zwart geld, ten gunste van gesanctioneerde Russische banken en gebruikers die gevoelige Amerikaanse technologie wilden verkrijgen,’ aldus John A. Eisenberg van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Straf kan levenslang overschrijden
De aanklachten tegen Gugnin zijn ernstig. Alleen al voor bankfraude riskeert hij 30 jaar cel per aanklacht. Aangezien hij op 22 punten is aangeklaagd, is een straf die zijn natuurlijke levensduur ver overstijgt een reële mogelijkheid.
Eerder deze week pakte de politie vier verdachten zijn op nadat ze 123 miljoen dollar aan cryptovaluta via een cash-in-transit dienst hadden witgewassen.
Deze zaken onderstrepen opnieuw de zorgen van toezichthouders over het gebruik van crypto voor het omzeilen van sancties en andere illegale praktijken. Stablecoins zijn vooral populair, maar kunnen dus ook eenvoudig misbruikt worden.
Alle Nederlanders krijgen €10 crypto cadeau: Bitcoin koers boven $100.000
Bitcoin breekt record na record, honderdduizenden Nederlanders handelen weer actief. Is dit hét moment? Bitvavo geeft je tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze om mee te starten. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct € 10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
🎧 Twijfel je nog over bitcoin? Norbert (64) ook. Tot hij zich écht ging verdiepen. Luister nu naar zijn verhaal of sla ‘m op!
