Foto: Supermop/Shutterstock
De Thaise politie heeft op de luchthaven van Bangkok een man uit Zuid-Korea gearresteerd. Hij wordt verdacht van het witwassen van meer dan 50 miljoen dollar aan crypto.
De crypto-oplichter zette het geld volgens de autoriteiten om in kilo’s goud. Op die manier bleef een internationaal oplichtingsnetwerk jarenlang buiten beeld.
We houden onze volgers dagelijks op de hoogte, volg ons gratis op Whatsapp.
De arrestatie
De Technology Crime Suppression Division (TCSD) uit Thailand voerde een maandenlang onderzoek uit naar een oplichtingsnetwerk. De verdachte die nu is opgepakt speelde een belangrijke rol bij de criminele activiteiten. Hij wordt ervan beschuldigd een bende oplichters te hebben geholpen die een callcenter opereerden. Via dit callcenter werd meer dan 50 miljoen dollar aan crypto omgezet in goud.
Het arrestatiebevel werd in februari uitgevaardigd en de arrestatie volgde op zaterdag 23 augustus 2025. De volledige beschuldiging luidt ‘fraude, computercriminaliteit, witwassen en deelneming aan een crimineel syndicaat’.
De man heeft een gedeelte van deze beschuldigingen ontkend, maar blijft in hechtenis.
Hoe ging de oplichting in zijn werk?
Begin 2024 werden slachtoffers gelokt met ‘investeringsmogelijkheden’ die 30-50 procent rendement beloofden. In het begin werd er netjes uitbetaald. Investeerders dachten het een legitieme investering betrof. Naarmate de ingelegde bedragen groter werden, blokkeerden de oplichters alle opnames van geld. Ze beweerden dan dat investeerders niet aan de vereisten hadden voldaan.
Na tientallen klachten bij de TCSD werd een onderzoek gestart naar deze zaak. Inmiddels heeft dit geleid tot de arrestatie van tien verdachten. Deze groep bestaat uit vijf verdachten die aangeklaagd zijn voor witwassen en 5 zogenaamde geldezels. Deze laatste groep liet hun bankrekening gebruiken om geld wit te wassen.
Thaise politie legt beslag
Inmiddels is er meer bekend over de verdachte. Hij blijkt ‘Han’ te heten en is 33 jaar oud. Bij aankomst in Thailand werd hij vastgehouden bij de luchthavencontrole. De politie nam zijn mobiele telefoon meteen in beslag. Het apparaat bleek een connectie te maken met meerdere crypto accounts die verbonden waren met een witwas-netwerk.
Han studeerde in China en sloot zich vervolgens aan bij een Zuid-Koreaans bedrijf dat cryptocurrencies omwisselde voor goudstaven voor de oplichters. Hij zou toezicht hebben gehouden op de crypto accounts die de fondsen ontvingen van de slachtoffers. Het gestolen geld werd gebruikt om goud te kopen van buitenlandse leveranciers. Na deze omzetting ging het goud naar het syndicaat.
Tussen januari en maart 2024 zou Han ongeveer 47 miljoen dollar in USDT hebben omgezet in goud. Ieder rondje witwassen zou bestaan uit het kopen van 10 kilo goud voor 1 miljoen USDT.
Deze vorm van oplichting komt steeds vaker voor, ook in Nederland.
Bitvavo deelt uit: Nederlanders ontvangen eenmalig €10 gratis crypto
Bitcoin is bezig met een historische bullrun. Is dit hét moment om in te stappen? Benieuwd naar Bitcoin, Ethereum of XRP? Bitvavo, Nederlands grootste en populairste crypto beurs, maakt de instap gratis: Nederlanders ontvangen tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze.
Registreer je vandaag bij Bitvavo en ontvang direct € 10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
