Foto: Antonio Suarez Vega/Shutterstock
Cryptobendes houden Europa in zijn greep. Ondanks politieonderzoek en overheidsmaatregelen vinden er regelmatig crypto-gerelateerde overvallen en ontvoeringen plaats. Toch zijn er ook lichtpuntjes in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, zoals de recente arrestatie van leden van een crimineel crypto-netwerk uit Spanje.
We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op X.
Cryptobende gearresteerd via speciale operatie
Frankrijk, de Verenigde Staten, Estland, de Guardia Civil en de internationale opsporingsinstantie Europol sloegen de handen ineen. Hun doel: het opsporen van cryptobendes die zich bezighouden met oplichtingspraktijken, witwassen en andere vormen van criminaliteit. Na een jarenlang onderzoek naar oplichtingspraktijken ondernamen de partijen actie. Ze organiseerden afgelopen maand ‘Operation Borrelli’, gericht op het opsporen en arresteren van een oplichtersbende die meer dan vijfduizend slachtoffers maakte.
Voorafgaand aan de arrestatie vonden vijf huiszoekingen in de Spaanse hoofdstad Madrid plaats. Ook op de Canarische Eilanden verrichten de lokale autoriteiten onderzoek. Dit wierp zijn vruchten af, want uiteindelijk vonden er drie arrestaties plaats in Madrid en twee op de Canarische Eilanden. Op ‘X’ deelde Interpol beelden van de operatie:
🔎 Watch the operation unfold as the Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France, and the US, dismantle a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.
Read more about the operation here ⤵️https://t.co/yiUKyW1TI2 pic.twitter.com/D8jfZeqxDu
— Europol (@Europol) June 30, 2025
De opgepakte cryptocriminelen zijn net bepaald kleine jongens. Ze verantwoordelijk voor ruim 460 miljoen euro aan illegale winsten, zo laat Interpol weten in een persbericht. De criminelen gebruikten crypto, banktransacties en contant geld om miljoenen binnen te halen. Ze hadden vermoedelijk een schijnbedrijf in Hongkong en maakten gebruik van een internationaal netwerk van handlangers en cryptoplatforms om het geld te ontvangen en weg te sluizen.
Belangrijke rol voor Frankrijk en Interpol
Dat Frankrijk een belangrijke rol speelde in deze operatie is niet zo verrassend. Het land heeft te maken met een golf van cryptocriminaliteit. We zijn pas op de helft van het jaar, maar in dit land vonden er in 2025 al tien crypto-ontvoeringen plaats. De Franse politie heeft dan ook aangegeven dat het meer actie wil ondernemen in de strijd tegen crypto-criminaliteit.
Dat deze grootschalige operatie is gelukt, is ook deels te danken aan Interpol. De opsporingsinstantie brengt met onderzoek en strategische analyses criminele cryptonetwerken in kaart. Ervaren financiële misdaadspecialisten van Europol bieden operationele ondersteuning aan landen die criminele bendes willen opsporen. Op de dag van ‘Operation Borrelli’ stuurde Europol een eigen cryptospecialist naar Spanje om de nationale onderzoeksteams te ondersteunen.
Strijd tegen online fraude duurt voort
Europol voert al jaren strijd tegen online criminaliteit. De opsporingsinstantie publiceerde in maart 2025 een rapport over dit onderwerp onder de naam ‘Serious and Organised Criminal Threat Assessment (SOCTA). Het bereik van online fraude is enorm omdat een groot deel van de wereld digitaal met elkaar verbonden is.
Daarnaast is de opmars van artificial intelligence (AI) niet te stuiten. Cybercriminelen misbruiken deze technologie onder andere voor social engineering. Dit betekent dat ze met behulp van AI mensen misleiden om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie of systemen. Cryptocriminelen zijn bijvoorbeeld actief op fora zoals Reddit of sturen nepmails die zeer realistisch ogen.
Cryptocriminaliteit is een groot probleem. Blockchain onderzoeksbureau Chainalysis schreef in ‘The 2025 Crypto Crime Report’ dat cryptocriminaliteit in 2024 behoorlijk is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor.
Tip: Alle Nederlanders krijgen € 10 crypto cadeau
Miljoenen Nederlanders hebben al crypto. En bitvavo nodigt jou uit: Ontvang tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct € 10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
🥊 Luistertip: In onze Spotify-podcast De Cryptotafel vertelt kickbokskampioen Rico Verhoeven hoe hij in aanraking kwam met crypto – en waar hij nu in investeert.
