Verdachte sluisde drie jaar lang cryptocurrencies door via Turkije
Foto: urfin/Shutterstock
Afgelopen maandag deelde het X-account van de openbaar aanklager van Oost-Virginia in de Verenigde Staten dat er een man was veroordeeld vanwege het financieren van een terroristische organisatie. Het zou gaan om veel geld dat allemaal ten goede zou komen van ontsnappingen uit gevangenissen en de terroristen zelf. De uitspraak laat nog even op zich wachten, maar er lijkt een lange gevangenisstraf in het verschiet te liggen.
185.000 dollar naar terroristische organisatie
De 35-jarige man, genaamd Mohammed Azharuddin Chhipa, zou meerdere donaties hebben gedaan aan de Islamitische Staat van Irak en al-Sham (ISIS). In oktober 2019 begonnen de betalingen, die allemaal met cryptocurrencies werden uitgevoerd. Volgens het ministerie van Defensie in Amerika zou er in drie jaar tijd een bedrag van 185.000 dollar zijn doorgesluisd.
De man zou volgens het onderzoek zelf geld hebben opgehaald via sociale media, bankoverschrijvingen en contante betalingen. Het geheel zette hij vervolgens om in cryptocurrencies, waarna deze werden verstuurd naar iemand in Turkije. Vanuit daar werd het geld vervolgens naar de terroristische organisatie doorgesluisd.
Geld gebruikt voor verschillende doeleinden
In het onderzoek van de aanklager is bewezen dat het opgehaalde geld werd gebruikt voor verschillende doeleinden van ISIS. Enkele genoemde voorbeelden zijn het helpen ontsnappen van vrouwelijke ISIS-leden uit gevangenkampen en het ondersteunen van de ISIS-strijders.
Chhipa zou ook niet alles alleen hebben gedaan. Hij werd ondersteund door een ISIS-lid in Syrië. Deze betreffende man zou geboren zijn in het Verenigd Koninkrijk en op latere leeftijd naar het Midden-Oosten zijn vertrokken. Met het geld dat deze persoon ophaalde, werden onder andere ontsnappingen uit gevangenissen en terroristische aanvallen gefinancierd.
Maximum gevangenisstraf 100 jaar
Er zijn vijf verschillende feiten ten laste gelegd, die erop neerkomen dat Chhipa zich schuldig heeft gemaakt aan het ondersteunen van een buitenlandse terroristische organisatie. De ten laste gelegde feiten lijken voldoende bewezen te zijn, maar de uitspraak zal tijdens een hoorzitting in mei 2025 worden gedaan.
Mocht de rechter de man veroordelen voor de maximale straffen voor elk ten laste gelegd feit, dan zou er zo’n 100 jaar detentie boven zijn hoofd hangen. Echter zijn dit maximale straffen die in de praktijk niet vaak worden opgelegd. Meestal zijn de geëiste straffen lager, waardoor de uiteindelijke gevangenisstraf mogelijk lager zal uitvallen.
We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Twitter/X.
–
💬Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt.
