NexFundAI is gemaakt door de FBI om oplichting in crypto te bestrijden
Foto: Ceri Breeze/Shutterstock
Amerikaanse autoriteiten hebben vier grote spelers op de cryptomarkt aangeklaagd voor fraude en marktmanipulatie.
De Securities and Exchange Commission (SEC), het Department of Justice (DOJ) en de Federal Bureau of Investigation (FBI) werkten samen en deden dit op een hele bijzondere manier.
De FBI ontwikkelde namelijk een eigen cryptomunt om oplichters op te sporen.
Veertien mensen aangeklaagd voor fraude en marktmanipulatie
In een grootschalige actie hebben de SEC, het DOJ en de FBI vier grote cryptobedrijven en veertien mensen aangeklaagd. Hierbij gaat het om de market makers Gotbit, ZM Quant, CLS Global en MyTrade, en hun leidinggevenden en enkele medewerkers. Uit een artikel van Reuters blijkt dat er zelfs internationale arrestaties bij betrokken waren.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de afgelopen jaren hard opgetreden tegen cryptobedrijven, waaronder Binance. De actie van afgelopen woensdag markeert, zoals de aanklagers zeggen, de ‘eerste strafrechtelijke vervolging van financiële dienstverleners’ in verband met marktmanipulatie en schijnhandel in de crypto-industrie.
Vier van de veertien beklaagden hebben al schuld bekend. Meer dan $25 miljoen aan crypto, waaronder bitcoin (BTC), is in beslag genomen, volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie.
De aanklagers zeggen dat de verdachten gelogen hebben over hun cryptocurrencies en zogeheten ‘wash trades’ hebben uitgevoerd op hun platformen. Dat zijn neptransacties om handelsvolumes te manipuleren zonder dat er daadwerkelijke overdracht van vermogen plaatsvindt.
Ook lieten de aanklagers weten dat deze bedrijven market makers inhuurden om hun tokens tegen betaling te verhandelen.
FBI creëert eigen cryptomunt en cryptobedrijf
En tot slot het meest bijzondere aan dit verhaal: de FBI heeft zijn eigen cryptomunt ontwikkeld om fraude en marktmanipulatie in de cryptomarkt op te sporen. De digitale munt heet NexFundAI.
In een statement meldt Jodi Cohen, leidinggevende van de Boston Division van de FBI, het volgende:
“De FBI heeft de ongekende stap gezet om zijn eigen cryptocurrency token en bedrijf te creëren om deze vermeende fraudeurs te identificeren, te verstoren en voor het gerecht te brengen.”
De FBI houdt zich steeds vaker bezig met de cryptomarkt. In eerder cryptonieuws lieten we al weten hoe de FBI waarschuwde voor crypto-oplichters, aangezien de cryptofraude in de Verenigde Staten enorm is toegenomen.
Bitcoin koers naar de maan in ‘Uptober’?
In onze nieuwe podcast op Spotify of Apple podcast bespreken onze hosts het laatste cryptonieuws, en gaan ze in op de vraag die iedereen bezighoudt: Wat kunnen we verwachten van de bitcoin koers in Uptober?
Ivan duikt dieper in de cijfers en trends – want de perfecte storm kan onderweg zijn. Daarnaast worden de grote stappen in crypto-adoptie en de risico’s die daarbij komen kijken uitgebreid besproken.
