Foto: Motortion Films/Shutterstock
Een man uit Massachusetts is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het witwassen van meer dan $1 miljoen via een illegale cash-naar-bitcoinservice. Dat liet het Openbaar Ministerie van Boston gisteren weten in een verklaring.
Bitcoin in ruil voor contant geld
De 44-jarige Trung Nguyen uit Danvers runt van 2017 tot 2020 een ongeregistreerde geldwisseldienst onder de naam National Vending. Klanten konden bij hem contant geld omzetten in bitcoin, zonder registratie en vragenlijst.
Nguyen ontmoette klanten persoonlijk, nam koffers met contant geld aan en rekende een commissie van ruim 5 procent. Zo wisselde hij onder meer $250.000 voor een methamfetaminehandelaar en in totaal $445.000 afkomstig van drie slachtoffers van datingfraude.
Celstraf en miljoenenboete
Op 22 mei kreeg Nguyen zes jaar celstraf opgelegd. Daarnaast moet hij nog eens drie jaar onder toezicht blijven en $1,5 miljoen afstaan. De rechtbank achtte hem schuldig aan het exploiteren van een illegale geldtransactiedienst én aan witwassen.
Nguyen probeerde detectie te ontwijken door contante stortingen te verdelen over meerdere dagen en verschillende bankfilialen. Ook gebruikte hij versleutelde berichtenapps en weigerde verdachte transacties te melden, terwijl dat wettelijk verplicht is bij bedragen boven de $10.000.
Volgens de Amerikaanse autoriteiten ondermijnen dit soort praktijken de integriteit van het financiële systeem en vormen ze een risico voor de bredere cryptosector.
Bewuste facilitering van criminele transacties
Hoewel Nguyen niet direct betrokken was bij de onderliggende misdrijven, zoals drugshandel of fraude, speelde hij een cruciale rol in het mogelijk maken van deze illegale activiteiten.
Door zonder vragen grote sommen contant geld om te zetten in bitcoin, hielp hij criminelen hun opbrengsten te verhullen.
De zaak toont aan dat cryptocurrencies ook gebruikt kunnen worden voor criminele doeleinden wanneer toezicht ontbreekt. Nguyen’s klanten zochten bewust naar een manier om geld wit te wassen via bitcoin, zonder tussenkomst van banken of meldplichtige partijen.
Toezichthouders in de VS en Europa hameren al langer op het belang van strengere anti-witwasmaatregelen in de cryptosector. Ongeregistreerde diensten zoals die van Nguyen vallen daarbuiten en vormen daarmee een zwakke schakel.
De politie richt zich steeds meer op cryptocriminaliteit. Eerder deze week leidde een tip van de Luxemburgse opsporingsdienst leidde tot de arrestatie in Australië van een man die sinds een hack in 2013 een luxe leven leidde.
We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op instagram.
Bitcoin knalt richting recordkoers & Nederlanders starten met gratis crypto
De cryptomarkt trekt weer aan, en duizenden Nederlanders handelen alweer actief. Wil je het ook proberen? Bitvavo geeft je tijdelijk€10 gratis crypto naar keuze om mee te starten. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct €10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
–
💬Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt.
