Foto: Shutterstock/PixelBiss
Een juwelierszaak aan de Kanaalstraat in Utrecht is het toneel geworden van een opmerkelijke politieactie. Bij een inval vond de recherche niet alleen ruim 180.000 euro aan contant geld, maar ook crypto. De eigenaar van de zaak is opgepakt en de burgemeester onderzoekt mogelijke maatregelen. Het incident laat opnieuw zien hoe crypto steeds vaker opduikt in strafrechtelijke onderzoeken.
Crypto en cash als witwasmiddel
Volgens de politie speelde de juwelier een rol in het omzetten van crypto naar contant geld en andersom. Dit soort transacties is bijzonder aantrekkelijk voor criminelen die hun vermogen willen verhullen. Contant geld is moeilijk te traceren, terwijl cryptovaluta vaak anoniem en snel verplaatst kan worden.
De verdenkingen ontstonden al in 2024, toen er signalen binnenkwamen dat in de winkel anoniem crypto werd verhandeld. Bovendien bleek het verplichte digitaal opkopersregister, waarin elke aankoop moet worden vastgelegd om heling en witwassen te voorkomen, niet op orde te zijn. Voor de politie was dat reden om een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek te starten.
Criminele cryptonetwerken een bredere trend
De Utrechtse zaak staat niet op zichzelf. Uit een analyse van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum en de politie blijkt dat er in de regio Amsterdam-Amstelland honderden miljoenen euro aan cryptovaluta door criminele circuits stroomt.
Vooral stablecoins zoals tether zijn populair, omdat deze gekoppeld zijn aan de waarde van de Amerikaanse dollar en daardoor stabiel blijven. Dat maakt ze aantrekkelijker voor criminelen dan bijvoorbeeld bitcoin, waarvan de koers sterk kan schommelen.
Ook minister David van Weel sloeg recent alarm in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem gebruiken criminelen cryptodiensten zoals mixingdiensten en anonieme wallets om hun identiteit te verhullen.
Europol bevestigt dat crypto een vast onderdeel is geworden van internationale onderzoeken naar cybercrime. Tegelijkertijd wijst Europol erop dat minder dan één procent van alle cryptotransacties illegaal is, een lager aandeel dan bij contant geld of traditionele banktransacties. Deze zaak in Utrecht laat zien dat de rol van crypto in de onderwereld niet meer te negeren is. Waar digitale munten ooit vooral werden gezien als een innovatieve technologie, zijn ze nu ook een instrument geworden voor criminelen.
Toch hoeft dat niet te betekenen dat crypto zelf het probleem is. De meeste transacties zijn legitiem en de transparantie van blockchain kan juist helpen om illegale geldstromen bloot te leggen. De komende jaren zal blijken of wetgeving, toezicht en internationale samenwerking voldoende zijn om de balans te behouden: ruimte voor innovatie, maar zonder dat criminelen vrij spel krijgen.
Bitcoin is bezig met een historische bullrun: Nederlanders krijgen €10 crypto gratis
Miljoenen Nederlanders hebben al crypto. En Bitvavo nodigt jou uit: Ontvang tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct € 10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
