Foto: mykhailo pavlenko/Shutterstock
De Amerikaanse opsporingsdiensten hebben hard toegeslagen tegen het beruchte Sinaloa-kartel. Tijdens een grote actie werden grote hoeveelheden drugs gevonden en miljoenen dollars aan crypto in beslag genomen. Naar vewachting gebruikten de kartelleden crypto om geld wit te wassen en hun netwerk draaiende te houden.
‘Terroristische organisatie’
Het Sinaloa-kartel is een van de grootste en gevaarlijkste drugsbendes in Mexico. De Amerikaanse overheid ziet deze groep dan ook als een wereldwijde terroristische organisatie.
Het kartel verdient zijn geld vooral met het maken en verkopen van drugs. Zo handelen ze in cocaïne, heroïne, methamfetamineo, fentanyl, cannabis en MDMA (ook wel bekend als ecstasy).
Wanneer de productie van deze drugs klaar is, smokkelen ze deze naar landen over de hele wereld, maar vooral naar de Verenigde Staten.
Inbeslagname van grote hoeveelheden drugs en crypto
Sinds januari is er een uitgebreide landelijke campagne tegen deze kartels. Deze campagne resulteerde volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie in de inbeslagname van 44 miljoen fentanylpillen, 2030 kilo fentanylpoeder, bijna 29.000 kilo methamfetamine en meer dan 92.000 kilo cocaïne.
Daarbij heeft de Drug Enforcement Administration (DEA), in samenwerking met de Federal Bureau of Investigation (FBI), tijdens operaties in Miami en Florida nu ook meer dan 10 miljoen dollar (8,6 miljoen euro) aan crypto in beslag genomen.
Procureur-generaal Pamela Bondi is blij met de grote hoeveelheden die gevonden worden. Zo geeft hij aan dat de DEA-agenten historisch werk verrichten om de bevolking te beschermen tegen dodelijke drugs, zoals fentanyl:
“Ik wil alle Amerikanen eraan herinneren uiterst voorzichtig te zijn: een pil kan dodelijk zijn.”
Wat deden ze met de crypto?
Het is nog niet helemaal duidelijk waarom ze zoveel crypto hadden, maar kartels gebruiken vaker crypto om hun criminele activiteiten te financieren. Zo kun je door middel van crypto makkelijker geld uit drugshandel witwassen.
Cryptocurrencies maken het ook mogelijk om wereldwijd snel en anoniem betalingen te doen. Dit is handig voor kartels voor het betalen van leveranciers, om smokkelnetwerken te financieren of illegale transacties te verbergen.
Zo hoopten ze onder de radar van de autoriteiten te blijven, aangezien cryptowallets moeilijk te koppelen zijn aan een persoon. Zeker wanneer deze wallets goed versleuteld zijn of anoniem gebruikt worden.
Wil je nu altijd op de hoogte zijn – volg ons net als duizenden anderen gratis op Whatsapp.
Bitcoin op ramkoers: Kraken geeft eerste 250 Nederlanders gratis bitcoin
Bitcoin staat op de hoogste koers ooit, is dit hét moment in te stappen? Cryptobeurs Kraken nodigt je uit: de eerste 250 Nederlanders die op de knop drukken, ontvangen gratis bitcoin.
De actie is tijdelijk en het aantal plekken beperkt. Meedoen is gratis en zo geregeld.
–
💬Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt.
