Foto: JeremyWord / Shutterstock.com
Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat Firas Isa (36) en diens bedrijf Virtual Assets LLC, handelend onder de naam Crypto Dispensers, zijn aangeklaagd voor betrokkenheid bij een vermeende witwasregeling van minimaal 9 miljoen euro. Het bedrijf exploiteerde in de VS talloze bitcoin-en andere crypto-automaten waar klanten contant geld konden storten om dit om te zetten in cryptovaluta.
Volgens de aanklacht hebben criminelen en slachtoffers van fraude grote bedragen gestort bij de Crypto Dispensers-automaten. Daarna zou het geld zijn omgezet in crypto en doorgestuurd naar virtuele portemonnees om de oorsprong te verbergen. Het strafbare werk zou zich hebben afgespeeld tussen ongeveer augustus 2018 en mei 2025.
Weinig tijd om alles bij te houden? We delen samenvattingen in onze gratis WhatsApp-groep.
Wat er zou kunnen gebeuren
Isa en zijn bedrijf worden er allebei van beschuldigd samen te hebben gewerkt om geld wit te wassen. Dat staat in de aanklacht van het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Illinois. Als Isa wordt veroordeeld, kan hij maximaal 20 jaar de gevangenis in. Zowel Isa als het bedrijf zeggen dat ze onschuldig zijn. De eerste zitting in deze zaak staat gepland voor 30 januari 2026.
De zaak krijgt veel aandacht omdat crypto-geldautomaten de laatste jaren populairder zijn geworden. Ze worden vaak gebruikt door gewone klanten, maar blijken volgens onderzoekers ook aantrekkelijk voor criminelen die snel en anoniem geld willen verplaatsen. Daarom wordt er steeds vaker op dit soort bedrijven gelet, en worden regels strenger.
Crypto geldautomaten niet veilig genoeg
Deze zaak laat zien dat ook fysieke crypto-geldautomaten niet veilig zijn voor misbruik. Analyse-sites signaleren dat dit soort infrastructuur kwetsbaar is voor financiële criminaliteit. In de staat Illinois is er recent ook nieuwe wetgeving gekomen waarbij exploitanten van crypto-automaten zich moeten registreren en transactielimieten worden ingesteld.
De komende maanden zal duidelijk worden wat Isa precies ten laste wordt gelegd en welke bewijzen de aanklagers hebben. Tot die tijd blijft Isa op vrije voeten, maar hangt de mogelijke straf van tientallen jaren gevangenis wel boven zijn hoofd.
Is dit hét moment om in te stappen? Start met gratis crypto
De bitcoin koers blijft bewegen. Denk jij dat dit hét moment is om bitcoin, xrp of een andere crypto te kopen? Bitvavo, de grootste exchange van Nederland, nodigt je uit. Meld je vandaag aan en ontvang € 10 gratis crypto naar keuze.
Een account aanmaken duurt 2 minuten en is helemaal gratis.
