Gisteren was op Crypto Insiders te lezen dat Thodex, een grote Turkse cryptocurrency-exchange, plotseling alle handel op zijn beurs heeft opgeschort. Meer dan 390.000 klanten kunnen nu niet meer bij hun geld en crypto.
De klanten zijn woedend, zij vrezen namelijk dat het hier om een zogeheten exit scam gaat. Meerdere gebruikers hebben aangifte gedaan en inmiddels is de openbaar aanklager een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de bitcoin (BTC) beurs.
De Turkse politie heeft vandaag maar liefst 62 mensen opgepakt die naar verluidt betrokken zijn bij de oplichting. Dat meldt persbureau Reuters op 23 april:
Turkey detains 62 people in cryptocurrency trading firm probe – media https://t.co/oG6TOIBuhj pic.twitter.com/351wPH7ait
— Reuters (@Reuters) April 23, 2021
De politie heeft daarnaast nog eens 16 arrestatiebevelen uitgevaardigd. MASAK, de Turkse fiscale opsporingsdienst, heeft inmiddels alle rekeningen van het bedrijf bevroren. Het is ook nu bevestigd dat de CEO inderdaad vertrokken is naar Albanië. De openbaar aanklager eist om zijn uitlevering.
De CEO, Faruk Fatih Özer, zegt dat hij in Albanië is voor legitieme zakelijke redenen is, zoals het ontmoeten van buitenlandse investeerders. Hij beweert dat het hier om een lastercampagne gaat, maar dat maakt het echter niet minder verdacht.
Naar verluidt heeft de Turkse crypto-beurs ergens tussen de $2 en $10 miljard aan crypto van klanten in handen. De timing van het voorval is zeer opvallend, aangezien Turkije onlangs besloten heeft om betalingen met crypto te verbieden.
