Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle
Binance, de grootste cryptocurrency-exchange ter wereld qua handelsvolume, kondigt op 18 augustus via een artikel op Bloomberg aan dat bedrijf Greg Monohan, een voormalig opsporingsambtenaar, in dienst heeft genomen.
Introducing Greg Monahan, our new Global Money Laundering Reporting Officer.
Greg joins us to further #Binance’s efforts in working closely with regulators to help the crypto industry continue to grow. Read more @business ⬇️https://t.co/ZGfGmm0Gzg
— Binance (@binance) August 18, 2021
Monohan was een voorheen een cybercrime expert bij de Internal Revenue Service (IRS), de Amerikaanse belastingdienst. Hij was maar liefst 20 jaar in dienst bij de IRS. Nu wordt hij aangesteld als de nieuwe “global money laundering reporting officer.”
Oftewel hij wordt hoofd van de afdeling die zich richt op anti-witwaspraktijken. Tevens wil hij zich inspannen op andere compliance maatregelen en de banden met regelgevende instanties versterken, aldus Monohan:
“Mijn inspanningen zullen gericht zijn op het uitbreiden van Binance’s internationale anti-witwas- en onderzoeksprogramma’s, evenals het versterken van de relaties van de organisatie met regelgevende en wetshandhavingsinstanties over de hele wereld.”
De reden hiervoor is dat Binance de laatste tijd onder vuur ligt. De bitcoin (BTC) beurs ontving afgelopen zomer meerdere waarschuwingen van toezichthouders en andere regelgevende instanties. Gisteren ontving Binance zelfs nog een waarschuwing van De Nederlandsche Bank (DNB).
Crypto-bedrijven moeten namelijk sinds vorig jaar in Nederland registreren bij de DNB, maar dat heeft Binance vooralsnog niet gedaan. Binance heeft inmiddels laten weten dat het bedrijf een aanvraag zal indienen bij de DNB voor een vergunning.
Changpeng Zhao (CZ), de CEO van Binance, zegt Monohan een “schat van ervaring omtrent anti-witwaspraktijken en opsporing” naar Binance brengt. CZ sprak gisteren nog met Bloomberg over regelgeving in de wereld van cryptocurrencies:
.@cz_binance stopped by @BloombergTV to discuss #Binance, innovation, crypto regulation and more ⬇️ https://t.co/s6IbPQ7NZv
— Binance (@binance) August 17, 2021
De crypto community was onlangs nog verbaasd over het vertrek van Brian Brooks als CEO van Binance.US, de Amerikaanse tak van het bedrijf. Hij was daarvoor de acting comptroller of the currency, toezichthouder op nationale banken in de VS. Binance maakte gisteren bekend dat CFO Joshua Sroge tijdelijk het stokje overneemt.
