Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Bitcoin (BTC) exchange Coinsquare beschuldigd van wash trading

Bitcoin (BTC) exchange Coinsquare beschuldigd van wash trading

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

Coinsquare, een Canadese cryptocurrency-exchange, wordt door de Ontario Securities Commission (OSC), een Canadese financiële toezichthouder, beschuldigd van het knoeien met handelsvolumes, wat ook wel bekend staat als wash trading.
De OSC meldt op 16 juli in een beschuldigingsverklaring dat Cole Diamond, CEO van Coinsquare, samen met oprichter Virgile Rostand en CCO Felix Mazer bewust de markt hebben gemanipuleerd door handelsvolumes te vervalsen.


Volgens de verklaring gaf Diamond de opdracht aan werknemers om te knoeien met de cijfers. Wash trading is een vorm van marktmanipulatie waarbij de koper en verkoper vaak dezelfde persoon zijn om artificiële handelsvolumes te creëren.
Volgens de OSC stonden de vervalste handelsvolumes voor 90% van alle gerapporteerde volumes tussen juli 2018 en december 2019. Het bedrijf zou in deze periode 840.000 wash trade transacties hebben uitgevoerd op het handelsplatform met een geaccumuleerde waarde van ongeveer 590.000 bitcoin (BTC). Deze zouden momenteel ongeveer $5,4 miljard waard zijn.
De OSC beschuldigt het bedrijf er ook van dat het represailles heeft genomen tegen een klokkenluider. Een werknemer van Coinsquare zou meerdere malen geprobeerd hebben de illegale activiteiten van het bedrijf bloot te stellen. Hij werd ontslagen in december 2019.
Motherboard, de technologie-sectie van Vice, deed oorspronkelijk berichtgeving over de illegale activiteiten van Coinsquare. De publicatie heeft uitgelekte e-mails van het bedrijf in handen.
Vorig jaar stond een andere Canadese crypto-beurs groot in het nieuws: QuadrigaCX. In 2018 overleed plotseling de eigenaar van de exchange en nam de private keys van wallets het graf mee in waardoor 76.000 mensen $190 miljoen aan cryptocurrencies kwijt waren. Vorige maand noemde de OSC het nog een piramidespel.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Corne marchand XRP youtube thumbnail
900 miljoen XRP ingekocht door slimme investeerders, wat weten zij?
  • 03/05/2025
  • 3 min. leestijd
Afbeelding met Jerome Powell Donald Trump en een koersgrafiek
Bitcoin en Ethereum op scherp: waarom woensdag allesbepalend wordt
  • 05/05/2025
  • 3 min. leestijd
Man op laptop kijkt naar crypto grafieken
Nederlanders verdienden 288% met Pi coin door ‘slimme’ AI-bot strategie
  • 05/05/2025
  • 3 min. leestijd
Robert Kiyosaki presenting on bitcoin crash
Kiyosaki voorspelt crash: ‘Als bitcoin naar €300 crasht, ga je huilen of kopen?’
  • 04/05/2025
  • 3 min. leestijd
Koers van XRP gered door Koreanen, volgens crypto analist
XRP test cruciale weerstand: doorbraak kan 70% betekenen
  • 04/05/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Een afbeelding met 50 euro bankbiljetten op een twee paspoorten met een kaart en een vakantiehoed op de achtergrond
Belastingdienst wijzigt regels: zo verandert jouw vakantiegeld 2025
  • 07/05/2025
  • 3 min. leestijd
Afbeelding met Jerome Powell Donald Trump en een koersgrafiek
Bitcoin en Ethereum op scherp: waarom woensdag allesbepalend wordt
  • 05/05/2025
  • 3 min. leestijd
Robert Kiyosaki presenting on bitcoin crash
Kiyosaki voorspelt crash: ‘Als bitcoin naar €300 crasht, ga je huilen of kopen?’
  • 04/05/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.