Roy van Krieken Roy van Krieken
2 min. leestijd

Man die per ongeluk $6,8 miljoen van cryptobeurs kreeg aangeklaagd

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Topmannen grote crypto exchange krijgen fikse celstraf opgelegd

Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

In een opmerkelijke rechtszaak in Australië heeft de openbaar aanklager gepleit voor een gevangenisstraf voor een Crypto.com-gebruiker die per ongeluk bijna 7 miljoen dollar ontving door een interne fout. De kwestie draait om Thevamanogari Manivel en Jatinder Singh, die in mei 2021 10,47 miljoen Australische dollars (ongeveer 6,86 miljoen dollar) ontvingen in plaats van een geplande terugbetaling van slechts 100 AUD. Dit bedrag werd pas zeven maanden later ontdekt tijdens een interne audit van de crypto-exchange.

Cryptocriminelen gebruiken Bitvavo-oplichtingstruc: hoe herken je het?
Cryptocriminelen gebruiken Bitvavo-oplichtingstruc: hoe herken je het?

Crypto.com maakt grote fout

Het incident vond plaats toen een medewerker van Crypto.com per ongeluk een accountnummer invoerde in het betaalgedeelte van een Excel-spreadsheet. Tegen de tijd dat de fout werd ontdekt, hadden Singh en zijn partner Manivel al aanzienlijke uitgaven gedaan, waaronder de aankoop van meerdere huizen en het schenken van 1 miljoen AUD aan een vriend. Singh beweerde dat hij dacht dat hij een online loterij had gewonnen, wat hij in de rechtszaal verklaarde.

De openbare aanklager argumenteerde echter tijdens de recente rechtszitting dat de omvang van het bedrag het buiten de categorie van een ‘gelegenheidsmisdaad’ plaatste. “Het mag dan misschien niet zo zijn dat u hem voor zeer lange tijd naar de gevangenis stuurt, maar gezien de ernst van de misdaad is een gevangenisstraf noodzakelijk,” stelde Thomson.

Advocaat verdedigt onwetendheid in de crypto-rechtszaak

Aan de andere kant voerde Singh’s advocaat aan dat zijn cliënt de ernst van de situatie niet volledig begreep, iets wat voor iedereen een uitdaging zou zijn geweest. Kozlowski benadrukte ook dat de fondsen afkomstig waren van een multinational die zelf pas maanden later ontdekte dat het geld verdwenen was.

“Niemand weet hoe ze zouden reageren als ze met dezelfde situatie werden geconfronteerd,” voegde de advocaat toe. Desondanks hebben de aanklagers hun zorgen geuit over het vluchtgevaar van Singh, aangezien slechts $4,9 miljoen is teruggevorderd en een deel daarvan al naar het buitenland is gestuurd.

Singh staat gepland om in september veroordeeld te worden. Zijn partner, Manivel, kreeg in september 2023 al een gevangenisstraf van ongeveer zeven maanden en een taakstraf van 18 maanden nadat ze schuldig had gepleit aan het roekeloos omgaan met de opbrengsten van de ‘fout’.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Meest gelezen
Foto van Sjuul Follings
Memecoins maakten hem rijk: nu waarschuwt hij Nederlandse investeerders
  • 24/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin koers daalt hard, groot crypto nieuws uit de rechtszaal
Bitcoin koers blijft steken, XRP daalt hard na juridische tegenvaller
  • 27/06/2025
  • 3 min. leestijd
Dit is hoelang de XRP rechtszaak nog duurt volgens Ripple-advocaat
Slecht nieuws voor Ripple: XRP-zaak sleept voort na besluit rechter
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Een afbeelding van een koers die een daling inzet na een top te hebben gebruikt, met crypto_aandeel marktdata
Crypto Radar: bitcoin ketst af, altcoinmarkt gaat hard onderuit
  • 26/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
Bitvavo krijgt cruciale vergunning, zet jacht op Europese markt in
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

kraken krak lancering
Tikkies voor crypto zijn er dan nu echt, Nederlanders zijn enthousiast
  • 27/06/2025
  • 2 min. leestijd
Cryptobeurs Bitvavo heeft uitgeleende geld Genesis terug
XRP koers schiet omhoog na Ripple nieuws, Bitvavo viert EU-feest
  • 29/06/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een Ledger Nano S, een bekende hardwarde wallet om crypto mee op te slaan
Ledger stopt met ondersteuning voor Nano S: wat je moet weten
  • 26/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank