Nieuwe aanklacht tegen FTX-oprichter om Chinese omkoping

Sam Bankman-Fried, medeoprichter van FTX, wordt aangeklaagd en beschuldigd van omkoping van Chinese autoriteiten. De aanklagers willen zijn accounts in beslag nemen.

De aanklacht tegen Bankman-Fried

Amerikaanse aanklagers hebben een rechtbank gevraagd om toestemming voor het in beslag nemen van crypto. Het zou gaan om crypto van de medeoprichter van FTX Sam Bankman-Fried die het gebruikte om Chinese functionarissen om te kopen.

De aanklagers beweerden op 12 november in de rechtbank in het district van New York dat een Binance-account gebruikt werd om fondsen wit te wassen die voor omkoping zijn ingezet. Deze omkopingen zouden hebben plaatsgevonden net voordat FTX eind 2022 instortte. Op dit Binance-account zou op dit moment $18,5 miljoen aan crypto staan.

De vermeende omkopingen

Volgens de aanklacht zijn in 2021 twee accounts van Alameda Research op Chinsese crypto beurzen bevroren door Chinese autoriteiten. Dit zou in totaal om een waarde van $1 miljard zijn gegaan. Hierop volgde een transactie van Bankman-Fried naar een privé wallet. Op 16 november in 2021 maakte Bankman-Fried $40 miljoen in tether (USDT) over.

Kort na de transactie van $40 miljoen van Bankman-Fried werden de accounts weer vrijgegeven. Bankman-Fried authoriseerde vervolgens nog een paar transacties van tientallen miljoenen in dollars. Aanklagers claimen dat hij dit deed om de omkoping af te ronden. Caroline Ellison, de voormalige CEO van Alameda Research, verklaarde dat het totale bedrag van de omkoping ongeveer $150 miljoen bedroeg.

De aanklagers stellen dat het account voor de omkoping gelinkt is met nog vijf andere accounts die allemaal regelmatige stortingen ontvangen en uitgaande opnamen hebben. Stortingen gebeuren in bitcoin (BTC) en stablecoins, die vervolgens worden omgezet in andere cryptomunten. Op dit moment melden aanklagers dat het account op dit moment onder andere solana (SOL), cardano (ADA) en avalanche (AVAX) bevat.

Eerdere misdrijven van Bankman-Fried

Al eerder werd Bankman-Fried aangeklaagd voor zeven misdrijven. Na de ineenstorting van FTX in 2022 stond hij terecht voor een jury en werd hij op 28 maart door rechter Kaplan veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Op 13 september hebben de advocaten van Bankman-Fried echter een beroep ingediend, omdat ze menen dat hij tijdens zijn proces niet eerlijk behandeld was.