Foto: Primakov/Shutterstock
De Amerikaanse justitie is een procedure gestart om 3,44 miljoen dollar aan cryptomunten in beslag te nemen. Het geld is afkomstig van een grootschalige online oplichting die begon met een simpel appje naar een verkeerd nummer.
Alleen belangrijk cryptonieuws. Volg Crypto Insiders gratis via WhatsApp.
In het kort
- Justitie in Boston wil 3,44 miljoen dollar van de cryptomunt USDT definitief in beslag nemen.
- De fraude begon met ‘verkeerd nummer’-berichten; er kwam geen technische hack aan te pas.
- Oplichters overtuigden slachtoffers om zelf crypto te kopen op bekende platforms, wat een vals gevoel van veiligheid gaf.
Vriendelijk appje leidt tot miljoenenfraude
De oplichting begon met een onschuldig lijkend bericht via apps als WhatsApp of Telegram, zogenaamd naar een verkeerd nummer gestuurd. De daders bouwden vervolgens een vertrouwensband op door vriendelijke gesprekken te voeren, een methode die bekendstaat als ‘pig butchering‘.
Na verloop van tijd presenteerden de oplichters een exclusieve investeringskans. Slachtoffers kregen het advies om zelf de cryptomunt Ether te kopen via grote, betrouwbare handelsplatformen. Dit wekte de indruk dat alles veilig en legitiem was.
Geld weggesluisd naar anonieme wallets
Nadat slachtoffers de Ether hadden gekocht, moesten ze die overmaken naar specifieke crypto-adressen van de oplichters. Vanaf dat moment werd het geld snel via verschillende tussenstations doorgesluisd om het spoor te wissen.
Uiteindelijk werd alle Ether omgezet naar de stablecoin USDT. Dit bedrag van 3,44 miljoen dollar kwam terecht in anonieme digitale portemonnees, volledig onder controle van de fraudeurs.
Onderzoek gestart na klachten
Het onderzoek naar de fraude startte eind 2024, nadat autoriteiten klachten ontvingen van slachtoffers uit meerdere Amerikaanse staten. Zij maakten allemaal melding van aanzienlijke financiële verliezen door dezelfde methode.
Begin 2025 wisten opsporingsdiensten de 3,44 miljoen dollar aan USDT op te sporen en te bevriezen. Dit was mogelijk door de transacties op de blockchain te analyseren.
Deze zaak is een voorbeeld van ‘social engineering’: oplichters manipuleren mensen in plaats van dat ze computersystemen hacken. Amerikaanse autoriteiten treden steeds vaker op tegen dit soort cryptofraude.
Vandaag: Meld je aan bij Bitvavo en ontvang €20 bitcoin gratis
Is dit jouw moment om Bitcoin, XRP of misschien wel Ethereum te kopen? Bitvavo geeft je een duwtje in de rug: je ontvangt bij registratie en je eerste handelingen gratis bitcoin. Kies zelf waar je in stapt, en ervaar het. Handel samen met 1 miljoen Nederlanders op Bitvavo.
Registreer je vandaag en ontvang €20 in bitcoin. Binnen één minuut zit je erin – aanmelden is gratis.
