Foto: Frame Stock Footage/Shutterstock
Van gamen tot aangeklaagd worden voor een van de grootste bitcoin-roof ooit. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft opnieuw 12 jonge gamers voor de rechter gedaagd, wegens betrokkenheid bij een georganiseerde cyberbende.
In één geval werd maar liefst 4.100 BTC, goed voor honderden miljoenen dollars, buitgemaakt van één slachtoffer. Bovendien zijn de gamers ook aangeklaagd voor een reeks inbraken en witwaspraktijken.
Verdachten tussen 18 en 22 jaar oud
De twaalf nieuwe verdachten die nu zijn aangeklaagd, komen boven de aanklacht die al eerder was ingediend tegen hoofdverdachte Malone Lam. De eerste aanklacht was van 19 september 2024, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie in een persbericht op 15 mei.
Wat opvalt is dat de naam Jeandiel Serrano ontbreekt in de aangepaste aanklacht, die eerder als verdachte genoemd werd. Verder valt op dat veel jongeren komen uit Californië, en opvallende bijnamen als “Goth Ferrari” en “The Accountant” gebruiken.
De meeste nieuwe verdachten zijn tussen de 18 en 22 jaar oud. Zo zouden ze in oktober 2023 zijn begonnen als een stel vrienden die online games speelden, maar niet veel later al bezighouden met criminele praktijken.
$230 miljoen aan crypto in één buit
De gamers waren volgens het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de volgende criminele zaken: hacken van databases, cryptobezitters benaderen om op een valse manier gegevens te ontrafelen, en zelfs inbreken om fysieke crypto-hardware wallets te stelen.
Daarnaast waren er ook een aantal leden die gestolen geld witgewassen hebben. In totaal zou de bende maar liefst 263 miljoen dollar buitgemaakt hebben. Het grootste deel was van één aanval: $230 miljoen, tijdens een aanval op 18 augustus 2024. Daarbij wist hoofdverdachte Lam op frauduleuze wijze meer dan 4.100 bitcoin te stelen.
Om hun sporen te verbergen, maakte de groep gebruik van allerlei technieken. Denk aan VPN’s (om andere locaties weer te geven), cryptomixers (die transacties verhullen) en peel chains. Dat laatste is een methode waar steeds wat crypto naar verschillende wallets gestuurd worden, zodat de herkomst moeilijk te achterhalen is.
Miljoenen uitgegeven aan van alles
De verdachten hebben ook het grote deel van het geld besteed. Zo zouden ze nachtclubs betalen, soms wel tot een half miljoen dollar, 28 luxe auto’s ter waarde van 3,8 miljoen hebben gekocht, naast luxe accessoires (horloges, handtassen en kleding).
Volgens het ministerie van Justitie werden er zelfs huizen en vliegtuigen verhuurd met valse identiteitsdocumenten. Zo konden de leden voor lange tijd achter de schermen blijven om hun luxe leven te leiden. De verdachten zijn aangeklaagd op basis van de zware RICO-wetgeving, die normaal worden ingezet tegen georganiseerde misdaad.
We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op instagram.
🎧 Luistertip: In onze podcast De Cryptotafel ontrafelen we de waarheid achter Ripple en XRP – bankmunt van de toekomst of dure illusie?
