Foto: Shutterstock/r.classen
De Amerikaanse geheime dienst, beter bekend als de Secret Service, heeft de afgelopen tien jaar bijna 400 miljoen dollar aan crypto in beslag genomen. Dat meldt persbureau Bloomberg.
Het grootste deel van dat bedrag wordt nu bewaard in een enkele cold wallet, waarmee de Secret Service nu een van de grootste cryptowallets ter wereld beheert. De inbeslagnames zijn het resultaat van een reeks onderzoeken naar digitale oplichting.
Blockchain als wapen tegen fraude
Crypto heeft natuurlijk de reputatie dat het lastig te traceren is, maar de Secret Service heeft zo hun trucjes. Ze gebruiken de blockchain om criminelen op te sporen.
Onder leiding van het Global Investigative Operations Center (GIOC) gebruikt het team open-source analysetools en blockchaintransacties om een netwerk bloot te leggen. Vaak maken de criminelen zelf een klein foutje waardoor de Secret Service hun hele netwerk kan oprollen. Denk aan het vergeten van een VPN aan te zetten of een crypto aan te nemen die te traceren is.
Een enkele fraudezaak, waarbij het slachtoffer werd gedwongen om geld te sturen zodat er geen naaktfoto’s werden verspreid, leidde tot een wallet die gekoppeld was aan miljoenen aan verdachte transacties. De Britse politie heeft toen een verdachte op kunnen pakken in Guildford, Engeland.
Wereldwijde training en samenwerking
Onder leiding van crypto expert Kali Smith traint de Secret Service inmiddels ook buitenlandse autoriteiten. In meer dan zestig landen worden trainingen gegeven over het opsporen van crypto fraude.
Veel deelnemende landen hadden niet door dat er op zo’n grote schaal digitale criminaliteit plaatsvond binnen hun grenzen. Ook grote spelers uit de crypto industrie, zoals Coinbase en Tether, werken mee aan het bevriezen en traceren van fondsen. In juni werd zelfs 225 miljoen dollar aan USDT in beslag genomen, een recordbedrag voor de Secret Service.
De rest van de 400 miljoen dollar werd de afgelopen tien jaar door de Secret Service opgerold.
In 2024 werd wereldwijd voor 9,3 miljard dollar aan crypto fraude gemeld, meer dan de helft van de totale 16,6 miljard dollar aan digitale fraude. Met deze alsmaar toenemende schade blijkt het werk van de Secret Service een onmisbare schakel in de strijd tegen cybercrime.
Tip: Alle Nederlanders krijgen € 10 crypto cadeau
Miljoenen Nederlanders hebben al crypto. En bitvavo nodigt jou uit: Ontvang tijdelijk € 10 gratis crypto naar keuze. Handel gratis in meer dan 350 crypto samen met 1 miljoen Nederlanders.
Registreer je vandaag en ontvang direct € 10 crypto naar keuze. Een account aanmaken is gratis en kost je maar een minuut.
🎧 Luistertip: In onze podcast De Cryptotafel ontrafelen we de waarheid achter Ripple en XRP – bankmunt van de toekomst of dure illusie?
