Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Grote toezichthouders VS klagen FTX ex-CEO aan na arrestatie

Grote toezichthouders VS klagen FTX ex-CEO aan na arrestatie

Foto: DCStockPhotography / Shutterstock.com

Na de problemen bij FTX en het aanverwante crypto-hedgefonds Alameda Research wist hun oprichter Sam Bankman-Fried lang gerechtigheid te voorkomen. Ondanks dat er geruchten gingen dat hij op grote schaal fraude zou hebben gepleegd werd hij niet gearresteerd. Daar is nu verandering in gekomen. Zowel de Amerikaanse SEC als de CFTC zijn een rechtszaak tegen hem begonnen.

Memecoin handelaren hebben de meeste pech op vrijdag de 13e
Memecoin handelaren hebben de meeste pech op vrijdag de 13e

SEC start rechtszaak tegen SBF

Deze week is hij opgepakt door de politie van de Bahama’s wegens verdenking van fraude en witwassen. Er was nog een kans op vrijlating op borgtocht, maar die is afgewezen. De Securities and Exchange Commission (SEC) schrijft in een persbericht dat Sam Bankman-Fried, ook wel bekend als ‘SBF,’ investeerders in FTX heeft opgelicht. Investeerders in het bedrijf hebben meer dan 1,8 miljard dollar opgehaald, waaronder meer dan 1,1 miljard dollar van ongeveer 90 Amerikaanse investeerders.

Hij zou het geld van klanten van FTX (niet te verwarren met investeerders in de aandelen van FTX) hebben doorgesluisd naar zijn hedgefonds, Alameda Research. Dit zou hij vervolgens niet met investeerders hebben gecommuniceerd. “Investeerders dachten dat het één van de meest veilige bedrijven in de crypto-industrie was, maar in feite was het door dit wegsluizen van kapitaal één groot kaartenhuis,” verklaarde SEC-directeur Gary Gensler.

Het instituut illustreert dat Alameda erg veel blootstelling had aan FTX’ eigen FTT-token, overgewaardeerde activa en illiquide activa. Ook gaf FTX Alameda zo goed als ‘oneindig krediet’. Daarvoor zouden de fondsen van gebruikers gebruikt zijn. De fondsen van FTX’ klanten blijken bovendien gebruikt te zijn om dure villa’s op de Bahama’s te kopen voor werknemers en om grote, persoonlijke politieke donaties te doen.

CFTC start ook rechtszaak: zoek de verschillen

De Commodities Futures Trading Commission (CFTC) is vrijwel exact dezelfde rechtszaak gestart. Deze beleidsmaker benadrukt dat de voormalige FTX-topman ook privéjets heeft aangeschaft met het geld van klanten.

Waarom de twee instituten precies afzonderlijke rechtszaken zijn gestart is niet duidelijk, aangezien de aangekaarte problemen op vrijwel exact hetzelfde neerkomen. Een belangrijk verschil is echter dat de SEC uitsluitend Sam Bankman-Fried aanklaagt, terwijl de CFTC zowel SBF als FTX en Alameda Research naar de rechter sleept.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
Bitcoin koers herstelt spectaculair, BNB & SUI gaan door het dak
Deze crypto stijgt plots 8.000% in een dag – wat zit hierachter?
  • 11/06/2025
  • 4 min. leestijd
Didi taihuttu op strand praat over bitcoin family
Nederlandse ‘Bitcoin familie’ verstopt crypto wereldwijd na ontvoeringen
  • 09/06/2025
  • 3 min. leestijd
Het logo van Ripple (XRP) op een scherm.
Nieuwe cryptomunt van €600 miljoen gelanceerd op XRP netwerk
  • 11/06/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een scherm op een aandelenbeurs in Japan
Niet 21.000 Bitcoin, maar 210.000: Metaplanet koers explodeert
  • 09/06/2025
  • 2 min. leestijd
Bitcoin en crypto dalen door plots verhoogde onrust in Midden-Oosten
Bitcoin en crypto dalen door plots verhoogde onrust in Midden-Oosten
  • 12/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Bitcoin koers herstelt spectaculair, BNB & SUI gaan door het dak
Deze crypto stijgt plots 8.000% in een dag – wat zit hierachter?
  • 11/06/2025
  • 4 min. leestijd
Het logo van Ripple (XRP) op een scherm.
Nieuwe cryptomunt van €600 miljoen gelanceerd op XRP netwerk
  • 11/06/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin en crypto dalen door plots verhoogde onrust in Midden-Oosten
Bitcoin en crypto dalen door plots verhoogde onrust in Midden-Oosten
  • 12/06/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank