Foto: NGCHIYUI/Shutterstock
Amsterdam staat weer eens in de schijnwerpers als het gaat om georganiseerde criminaliteit. Waar vroeger vooral cash de motor was achter illegale geldstromen, speelt cryptovaluta tegenwoordig een steeds grotere rol.
Dit wil je: blijf altijd op de hoogte, volg ons net als duizenden anderen op Whatsapp.
Onderzoek van politie
Uit recente analyses van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en de politie, blijkt dat er honderden miljoenen Amerikaanse dollars aan crypto, zoals tether (USDT), rondgaat in criminele circuits die te linken zijn aan de regio Amsterdam-Amstelland.
De politie maakt zich grote zorgen, vooral omdat het steeds makkelijker wordt om dit digitale geld om te zetten naar euro’s, of direct te gebruiken voor luxe aankopen.
Van cash naar crypto
Jarenlang was contant geld de manier voor criminelen om hun winsten uit drugshandel of fraude wit te wassen. Maar nu steeds meer regels en controles het moeilijker maken om grote bedragen cash in omloop te brengen, verschuiven criminelen naar digitale alternatieven.
Crypto, en dan vooral stablecoins zoals tether, bieden daarbij een oplossing. Een stablecoin is een cryptomunt die gekoppeld is aan een traditionele munt, vaak de Amerikaanse dollar. Daardoor blijft de waarde stabiel en is het aantrekkelijker voor criminelen om te gebruiken dan bijvoorbeeld bitcoin, waarvan de koers sterk kan schommelen.
Volgens de politie is het vooral de toegankelijkheid die zorgen baart. Cryptovaluta zijn niet langer iets voor een kleine groep techliefhebbers, maar breed beschikbaar voor iedereen, inclusief criminele netwerken.
Cryptobetaalkaarten en het cashverbod
Een opvallende trend is de opkomst van cryptobetaalkaarten. Dit zijn gewone betaalpassen, maar in plaats van bankrekeningen staan ze gekoppeld aan een cryptowallet.
Criminelen kunnen hiermee hun digitale tegoeden in een handomdraai omzetten naar euro’s en uitgeven bij hotels, juweliers of andere luxe aanbieders.
Tegelijkertijd staat het zogeheten 3K-cashverbod voor de deur. Deze nieuwe regel maakt het verboden om nog meer dan drieduizend euro contant te betalen. Dat is goed nieuws voor de strijd tegen witwassen, maar de keerzijde is dat criminelen hierdoor nog sneller naar crypto zullen uitwijken.
De politie benadrukt daarom dat samenwerking tussen gemeenten, toezichthouders en opsporingsdiensten cruciaal blijft. Alleen door gezamenlijk kennis en expertise te bundelen kan worden voorkomen dat digitale betaalmiddelen de nieuwe standaard worden in criminele geldstromen.
Bitcoin op ramkoers: Kraken geeft Nederlanders €25 gratis bitcoin
Bitcoin staat op de hoogste koers ooit, is dit hét moment in te stappen? Cryptobeurs Kraken nodigt je uit: de eerste 250 Nederlanders die op de knop drukken, ontvangen gratis bitcoin.
De actie is tijdelijk en het aantal plekken beperkt. Meedoen is gratis en zo geregeld.
🎧 Luistertip: In onze podcast De Cryptotafel ontrafelen we de waarheid achter Ripple en XRP – bankmunt van de toekomst of dure illusie?
