Nadat FTX failliet ging werd duidelijk dat er vermoedelijk sprake is van fraude. Toch duurde het lang voordat FTX’ oprichter en voormalig CEO opgepakt werd. Hij lijkt nog relatief sterk te staan, en vermoedelijk zal hij in de rechtszaak gaan vertellen hoe de vork in de steel zit.
Bitcoin exchange ex-CEO SBF wil schuld bekennen
Inmiddels is voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) gearresteerd in de Bahama’s en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Nadat zijn ouders een enorme borgsom van 250 miljoen dollar lijken te hebben betaald heeft hij huisarrest tot het strafrechtelijk proces is afgelopen.
De ex-CEO zou hij voor jaren in de cel kunnen belanden. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie verwijt hem van jarenlange fraude van ‘epische omvang’. SBF wordt verdacht van twee keer transactiefraude en zes andere aanklachten, waaronder witwassen en overtreden van verkiezingsregelingen.
Volgens Reuters is de verwachting dat Bankman-Fried in de rechtszaak zijn pleidooi zal geven. Volgende week vindt een hoorzitting plaats. Hij zal hier hoogstwaarschijnlijk bij aanwezig zijn, het is voor hem namelijk duidelijk dat hij een extra wet overtreedt als hij niet verschijnt. Het is mogelijk dat hij een vergelijkbare deal aangaat met de Amerikaanse autoriteiten als zijn collega’s. Zodoende zou zijn straf lager uit kunnen vallen.
FTX hard geflopt
FTX heeft inmiddels een nieuwe topman, John Ray, die ook de bekende oplichter Bernie Madoff heeft geholpen in het faillissement. Hij verklaarde dat hij nog nooit een bedrijf zo hard onderuit heeft zien gaan. Reuters citeert Ray’s gesprek met het Amerikaanse parlement. FTX zou 8 miljard dollar aan geld van klanten hebben verloren.
Toch staat dit nog niet eens in verhouding met de praktijken van Bernie Madoff, hij zou 64,8 miljard dollar hebben verduisterd met behulp van vergelijkbare tactieken. SBF heeft al erkend weinig met risicomanagement bezig te zijn geweest, maar hij is niet van mening dat hij schuldig is. Er staat zoveel op het spel dat zelfs de vorige rechter in de zaak is vertrokken. Er zou sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling.
