Foto: spmg/Shutterstock
Even leek 2023 een rustig jaar te worden wat scams en hacks betreft, maar helaas is dat niet meer het geval. Eén van de meest voorkomende scams heeft een romantisch tintje. De zogenaamde ‘big butchering-scams’ zijn zo talrijk dat de Amerikaanse overheid stablecoin-uitgever Tether aan de mouw heeft getrokken.
Tether bevriest USDT van scammers
‘Pig butchering’ houdt in dat een scammer het vertrouwen van het slachtoffer wint, en vervolgens vraagt om geld. Vaak gebeurt dit in een vriendschappelijke of romantische context, en mensen verliezen grote bedragen met dit soort scams. Begin dit jaar nam het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) 112 miljoen dollar in beslag afkomstig van dit soort scams. Nu heeft hetzelfde ministerie een ronde twee gedaan.
Tether schrijft in een persbericht dat het samen met het Amerikaanse Ministerie van Justitie ongeveer 225 miljoen dollar aan gestolen USDT heeft bevroren. De coins zitten in self-custody wallets van de scammers, die naast ‘pig butchering’ ook betrokken zouden zijn bij mensensmokkel in Zuidoost-Azië.
Het onderzoek is in samenwerking gedaan met blockchain-analysebedrijf Chainalysis, cryptobeurs OKX en verschillende wetshandhavingsinstanties. De coins liggen niet bij ‘klanten van Tether’, maar wat precies het proces is om de coins te bevriezen is wederom niet duidelijk.
Het zou kunnen dat de USDT in kwestie op Ethereum (ETH) liggen, wiens blockchain tegenwoordig bepaalde transacties niet meer doorlaat als walletadressen op de sanctielijst van de Verenigde Staten staan. Ethereum houdt transacties van gecensureerde adressen namelijk tegen.
Tether schrijft verder dat het net als banken moet voldoen aan reguliere regels uit de financiële industrie, zoals Know-Your-Customer-regels (KYC), Antiwitwasmaatregelen en de ‘Bank Secrecy Act’.
Crypto criminaliteit groot probleem
Helaas voor investeerders komen crypto-scams en -hacks erg veel voor. Vorig jaar waren crypto-scams de op één na grootste vorm van fraude. Vorig jaar was ook voor hackers een recordjaar. Dit jaar leek even rustig te blijven, maar afgelopen herfst zetten criminelen de vaart er weer in.
