Leider beruchte cryptobeurs gearresteerd – 20 jaar cel dreigt

Na een uitleveringsverzoek van het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten is de voormalig directeur van cryptobeurs WEX opgepakt in Polen. Dit is niet de eerste keer dat hij is gearresteerd. WEX heeft een duister verleden waar al jaren volop onderzoek naar gedaan wordt en wat nu toch weer een staartje heeft gekregen.

Niet de eerste keer voor crypto-boef Dmitry V.

Dmitry V. is voormalig directeur van de Russische crypto beurs WEX, die inmiddels niet meer bestaat. Hij is gearresteerd in Warschau nadat de Verenigde Staten een uitleveringsverzoek indienden, op grond van fraude en witwassen. Reuters, een Pools nieuwskanaal, liet op 6 december weten dat Dmitry V. mogelijk 20 jaar cel te wachten kan staan.

Het is niet de eerste keer dat Dmitry V. onder arrest staat. Hij wordt al langer verdacht van fraude en witwassen tijdens de periode dat hij directeur was van de crypto beurs. In 2019 werd Dmitry V. al gearresteerd in Italië, maar dit arrest was van korte duur door fouten die toen gemaakt waren in het uitleveringsverzoek. Vervolgens is Dmitry V. opgepakt in augustus 2021 in Polen, waar hij na 40 dagen weer op vrije voeten kwam. Een jaar later, in de zomer van 2022, werd hij gearresteerd door Interpol op het vliegveld van Kroatië in Zagreb. Dit keer was het Kazachstan geweest met een uitleveringsverzoek.

Het duistere verleden van crypto-exchange WEX

WEX was de opvolger van BTC-e, de grootste crypto beurs van Rusland. Eigenlijk was het al algemeen bekend dat het er onethisch aan toe ging op deze beurs. Er werden haast geen controles gedaan op identiteit bijvoorbeeld en er ging veel geld in om dat afkomstig was van crypto-hacks, zoals van de beroemde hack van Mt. Gox.

Meerdere leiders van de grote crypto beurs zijn al aangeklaagd vanwege oplichting en fraude. Zo werd Alexander Vinnik, de oprichter van BTC-e, in 2017 gearresteerd. In 2022 werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten en daar pleitte hij afgelopen mei nog schuldig aan samenzwering en witwassen in de periode van 2011 tot 2017.  Vinniks arrestatie volgde toen op de hack van Mt.Gox, waarbij 744.000 bitcoin (BTC) gestolen werd. BTC-e zou hier een rol bij hebben gespeeld. De Russische crypto beurs was de ideale plek voor individuen die hun transacties en geld wilden verdoezelen, zoals drugscriminelen en hackers.

🥊 Luistertip: In onze Spotify-podcast De Cryptotafel vertelt kickbokskampioen Rico Verhoeven hoe hij in aanraking kwam met crypto – en waar hij nu in investeert.