Foto: T.Dallas/Shutterstock
Crypto scams blijven een van de grootste zorgen in de snelgroeiende digitale financiële wereld. Recentelijk is een anonieme crypto-investeerder het slachtoffer geworden van een frauduleuze praktijk waarbij hij een verbluffende $4,46 miljoen aan crypto binnen seconden verloor. Een tragisch verhaal dat nogmaals laat zien dat crypto beleggers altijd op hun hoede zouden moeten blijven.
“USDT approval mining scam” in detail
Volgens een rapport van Scam Sniffer gebeurde deze crypto scam slechts een minuut nadat de investeerder 4,46 miljoen USDT stablecoins had opgenomen van de Kraken exchange. Met behulp van gegevens van Etherscan identificeerde Scam Sniffer dat de oplichters hun slachtoffers benaderden met een vervalst walletadres dat eruitzag alsof het afkomstig was van de Coinone cryptocurrency mining exchange.
Deze vorm van oplichting wordt ook wel approval mining scamming genoemd.
someone withdrew $4.46 million from Kraken to a fake Coinone crypto-mining exchange about 1 hour ago.https://t.co/ued55jlWdM pic.twitter.com/tsV5BGDY0O
— Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) September 20, 2023
Peckshield, een ander blockchain beveiligingsbedrijf, heeft dieper ingezoomd op deze crypto scam. Ze rapporteren dat de oplichters alle USDT tokens al hebben geruild voor de DAI stablecoin via de Tokenlon decentralized finance (DeFi) exchange. Vervolgens verdeelden de oplichters de buit en stuurden ze iets meer dan 1 miljoen DAI naar vier verschillende walletadressen.
Alarmerende crypto scam cijfers
Dune Analytics rapporteert dat deze specifieke vorm van oplichting zich ontwikkelt tot een plaag. Geloof het of niet, deze scams lokken volgens Dune meer mensen in de crypto-wereld dan legitieme crypto-bedrijven. Deze scams beginnen vaak met een onschuldig ogend bericht aan hun doelwitten via email of andere online platforms. Na het leggen van contact proberen de oplichters vertrouwen op te bouwen en lokken ze hun slachtoffers in een frauduleus cryptocurrency schema.
Het rapport toont aan dat er sinds september 2021 al meer dan $330 miljoen is gestolen van bijna 22 duizend slachtoffers door middel van USDT approval mining scams.
Crypto scams zijn niet nieuw. Zelfs Mark Cuban, de bekende miljardair, verloor onlangs ongeveer $870.000 aan activa nadat hij zonder het te weten op een phishing-link had geklikt. Het is duidelijk dat crypto scams nog altijd de normaalste zaak van de wereld zijn in de crypto sector.
