Foto: RUBEN M RAMOS/Shutterstock
Een eigenaar van een darkweb-marktplaats is tegen de lamp gelopen, nadat de Federal Bureau of Investigation (FBI) zijn transacties vanaf de marktplaats naar een privé account kon volgen. Nu hangt hem een lange gevangenisstraf boven het hoofd.
Eigenaar darkweb marktplaats gearresteerd
In de Verenigde Staten heeft de FBI laten weten de eigenaar van een grote darkweb-marktplaats te hebben gearresteerd. De eigenaar, genaamd Riu-Siang Lin, werd gearresteerd op het John F. Kennedy Airport in New York op 18 mei. Wanneer hij wordt veroordeeld voor de aanklachten zou hij een levenslange gevangenisstraf tegemoet kunnen zien.
Lin, die zich online “Pharoah” noemde, was het grote brein achter een van de grootste marktplaatsen voor het verhandelen van drugs. Zo verdiende de marktplaats al zo’n 100 miljoen dollar aan de transacties, die verplicht via de website moesten worden uitgevoerd. Zodat vervolgens van elke transactie 5% naar Lin ging. De marktplaats met de naam “Incognito Market” was een e-commerce website, die alleen gevonden kon worden via de speciale web browser Tor, een browser die door veelal wordt gebruikt om op het darkweb of darknet te komen.
Op de marktplaats werden allerlei verschillende soorten drugs verhandeld, zoals cocaïne, LSD, MDMA en verschillende amphetamines. De drugs werd gekocht met bitcoin (BTC) en monero (XMR). Volgens James Smith, werkzaam bij de FBI, zouden de activiteiten al vier jaar lang gaande zijn en heeft Lin er miljoenen dollars aan verdiend.
Kopie rijbewijs leidde naar de dader
De FBI traceerde de crypto transfers van de Incognito Market naar een niet genoemde crypto exchange account op naam van Riu-Siang Lin. In de aanklacht heeft de bevoegde FBI officier Mark Rubens geschreven dat een crypto wallet van Lin de crypto’s van de marktplaats ontving, om het vervolgens door te sturen naar account op een crypto exchange.
De FBI nam contact op met de exchange, die hen voorzag van een kopie van het rijbewijs waarmee Lin het account had geopend. Ook deelde zij een e-mailadres en een telefoonnummer met de onderzoekers. Uit onderzoek naar het e-mailadres kwam naar voren dat het was gebruikt om een domeinnaam aan te vragen. Met dit domein werd de Incognito Market vervolgens gepromoot.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het account bij de crypto exchange in de afgelopen 3 jaar groeide van 63.000 dollar naar 4,2 miljoen dollar. En een tweede account op de exchange ontving tussen juli en november vorig jaar maar liefst 4,5 miljoen dollar.
De FBI heeft vervolgens gevraagd aan de autoriteiten om beslag te mogen leggen op de gevonden cryptocurrencies.
–
💬Tip van de redactie: Volg de podcast ‘De Cryptotafel’ op Spotify voor het belangrijkste cryptonieuws, scherpe analyses en gesprekken met experts uit de markt. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van wat er écht toe doet in de wereld van crypto en economie – zonder ruis of overbodige informatie.
