Foto: txking/Shutterstock
In juli vorig jaar verscheen in het crypto nieuws dat een destijdse medewerker van Coinbase, de Amerikaanse beursgenoteerde crypto exchange, was opgepakt vanwege een verdenking van insider trading. Het ging hier over Isan Wahi die in samenspel met zijn broer Nikhil en vriend Sameer Ramani flink hadden verdiend door crypto te kopen voordat de tokens op de beurs werden genoteerd. Enkele maanden geleden had de voormalig productmanager van Coinbase zijn schuld bekent tegenover een Amerikaanse rechter en inmiddels is hij veroordeelt voor een gevangenisstraf tot 24 maanden.
Eerste rechtszaak omtrent insider crypto trading
Deze rechtszaak omtrent het drietal was een primeur: het was namelijk de allereerste rechtszaak ooit omtrent insider trading met crypto in de Verenigde Staten. Wahi zou informatie hebben doorgespeeld aan zijn broer en vriend over de notering van nieuwe cryptomunten op Coinbase. Zijn broer en vriend wisten met de doorgespeelde informatie ruim 1,5 miljoen dollar aan onrechtmatige winsten te behalen.
De broer van de voormalige Coinbase topman bekende in september 2022 al schuld op de aanklachten en kreeg op 10 januari te horen dat hij voor 10 maanden de gevangenis in moet vanwege het misbruiken van de informatie. Momenteel is Ramani nog op vrije voeten.
Een rapport van Reuters heeft nu naar buiten gebracht dat de rechter Loretta Preska tijdens een hoorzitting van 9 mei in de United States District Court voor het zuidelijke district van New York Wahi tot 2 jaar gevangenisstraf heeft veroordeeld.
De oud-werknemer van Coinbase zei tijdens de hoorzitting dat hij ‘’heel veel spijt’’ had van zijn daden en gaf toe dat hij ‘’een grote fout had gemaakt’’.
Insider trading bij OpenSea
Het populaire NFT-handelsplatform OpenSea heeft net als Coinbase ook te maken gehad met insider trading. In oktober vorig jaar werd er namelijk keihard bewijs gevonden voor insider trading door Nathanial Chastain, een voormalig productleider bij het platform. Eerder deze week kon je lezen dat hij door een federale rechtbank in New York veroordeeld zou zijn voor witwassen en bankfraude.
Door gebruik te maken van een bug op het platform kon hij gemakkelijk winst maken met het verhandelen van non-fungible tokens (NFT’s).
