Foto: Frederic Legrand/Shutterstock
De angst dat cryptocurrencies worden gebruikt om terroristen en andere criminelen te financieren hebben overheden al sinds ze bestaan. Sinds de oorlog in Oekraïne en sinds de aanvallen van Hamas in Israël lijken sommige overheden hier steeds bezorgder om.
Ook Block, het bitcoin (BTC) bedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey, ontkomt er niet aan. Het schijnt dat dit bedrijf nu onderzocht wordt door de Amerikaanse autoriteiten.
Bitcoin bedrijf Block onderzocht door Amerikaanse autoriteiten
Dat schrijft het Amerikaanse NBC News op basis van twee van zijn eigen bronnen. De openbaar aanklager van de Amerikaanse staat New York is naar verluidt een onderzoek gestart naar twee bedrijfssegmenten van Block, namelijk Square en Cash App.
Van een rechtszaak is het tot op het moment nog niet gekomen, zegt NBC News, maar dat zou wel kunnen gebeuren als daar genoeg aanleiding toe is. Tot nu toe is er te weinig informatie verzameld om tot een goede conclusie te komen.
De Amerikaanse overheid zou hebben vastgesteld dat Square duizenden fiatvalutatransacties heeft uitgevoerd die verband houden met landen die onder internationale sancties vallen. Er zouden ook meerdere transacties verwerkt zijn die gelinkt zouden zijn aan terroristische groeperingen.
Volgens voormalige medewerkers bleef het bedrijf, zelfs lang na de invoering van sancties, transacties uitvoeren voor klanten in landen zoals Cuba, Iran, Rusland en Venezuela, zelfs tot in 2023. Een ex-werknemer beweerde dat het bedrijfssegment dat verantwoordelijk is voor het naleven van de sancties slecht wordt beheerd.
Overheid VS streng voor crypto-industrie
De Amerikaanse overheid doet de laatste tijd naar veel crypto-bedrijven onderzoek. Het heeft bijvoorbeeld ook recent onderzoek gedaan naar Binance, Tether en Circle. In het geval van Tether en Circle lijkt dat met een sisser af te zijn gelopen.
Binance heeft echter enorme boete moeten betalen en voormalig CEO Changpeng Zhao moet vier maanden de gevangenis in. Het bedrijf zou te weinig hebben gedaan om antiwitwasmaatregelen na te komen.
