Foto: TheCorgi/Shutterstock
Een maand geleden werd de bitcoin koers plotseling erg volatiel toen wederom een handelsplatform in de problemen kwam. De relatief onbekende exchange Bitzlato was niet failliet, maar werd opgedoekt door de politie doordat het platform veelvuldig gebruikt zou worden door criminelen. Gek genoeg is de oprichter nu alweer vrijgelaten.
Medeoprichter bitcoin exchange weer vrij
Dat schrijft de Russische nieuwssite REN TV. Het platform zou meer dan een miljard euro voor criminelen hebben witgewassen. Van origine was het een Russisch bedrijf. De Russische medeoprichter Anatoly Legkodymov verbleef in Miami en werd door Interpol opgepakt. Echter verbleef Anton Shkurenko, een andere medeoprichter, in Moskou. CoinDesk schrijft dat hij door de Russische politie was opgepakt omdat hij op Interpols lijst van gezochte mensen stond.
Maar na een identiteitscontrole en een gesprek op het politiebureau is hij weer vrijgelaten. Het blijkt dat hij wil meewerken als wetshandhavers vragen om zijn hulp in eventuele toekomstige onderzoeken, en dat hij ook in de toekomst is vrijgesteld van arrestaties.
Echter ligt de situatie voor Shkurenko iets anders dan voor andere bedrijfsleiders. Aan CoinDesk verklaarde hij dat hij ‘tech consultant was voor Bitzlato, wat inhield dat hij toegang had tot de wallets van de exchange. Hij was dus direct betrokken bij het verzenden van het geld, maar hij zou van veel wallets de verantwoordelijkheid bij collega’s hebben neergelegd.
Toch zou hij zich er niet bewust van zijn geweest dat hij criminelen aan het helpen was. Het bedrijf zou juist alles eraan doen om te voorkomen dat wetsovertreders hun geld konden witwassen. “Hoe zou ik moeten reageren als iemand mij geld geeft terwijl er [nog geen] aantijgingen van criminaliteit tegen hem zijn?” verklaarde de topman. Het zou onduidelijk zijn geweest dat veel geld überhaupt van criminelen afkomstig was.
Regulaties crypto exchanges steeds zwaarder
Regulatoren en wetshandhavers zitten steeds vaker met hun neus op de markt. Zo was het voor veel crypto exchanges, waaronder Binance, nog niet zo lang geleden mogelijk om gebruik te maken van de mazen in de wet. Kraken deed min of meer hetzelfde met Iraanse klanten.
Dat is snel minder aan het worden. Exchanges worden nu gedwongen om zich te registreren bij de landen waar ze operationeel zijn. Interpol wil zelfs de metaverse onder toezicht plaatsen, omdat criminelen ook hier hun ding deden.
